Estudo aponta manipulação em mais da metade dos tokens de Ethereum

Estudo revela manipulação de preços em tokens de Ethereum em corretoras descentralizadas

Um estudo recente publicado pela Chainalysis nesta quinta-feira (1º) revelou que 54% das transações de tokens de Ethereum, padrão ERC20, foram manipuladas em corretoras descentralizadas, também conhecidas como DEX. Esse tipo de manipulação segue um padrão conhecido como pump and dump, que consiste em inflar o preço de um ativo para atrair investidores e, em seguida, derrubá-lo rapidamente através de vendas em massa.

Embora esses dados possam ser usados contra as corretoras descentralizadas, a Chainalysis destaca que o volume de transações envolvidas nesses golpes representa apenas 1,3% do total. Portanto, é importante ressaltar que essas plataformas são legítimas e necessárias para o funcionamento do ecossistema cripto.

De acordo com a Chainalysis, mais de 370.000 tokens de Ethereum foram criados em 2023 e a maioria deles foi alvo de manipulação de preço. Essa prática fraudulenta coloca em risco os investidores que buscam oportunidades no mercado de criptomoedas.

O funcionamento do esquema de manipulação

A Chainalysis descreve em seu estudo o sistema usado pelos golpistas para manipular o preço dos tokens. Após lançarem ou comprarem uma criptomoeda, eles divulgam o projeto nas redes sociais, prometendo enriquecimento rápido. Caso obtenham sucesso e a moeda se valorize, eles liquidam suas posições para obter lucro.

É importante ressaltar que essa metodologia não significa necessariamente que esses tokens estejam envolvidos em esquemas de pump and dump. No entanto, ela ilustra como os operadores e reguladores podem usar os dados comerciais on-chain para identificar e priorizar padrões que possam sugerir atividades ilícitas e justificar uma investigação mais aprofundada.

Golpistas embolsaram R$ 1,18 bilhão com esquemas de manipulação em 2023

Segundo a Chainalysis, os golpistas conseguiram lucrar cerca de R$ 1,18 bilhão (US$ 241,6 milhões) apenas no ano de 2023 com esses esquemas de manipulação de preço. No entanto, é importante destacar que esses valores não incluem os custos de operação, como taxas relacionadas à prática de wash trading para criar um volume falso.

Apesar desses números, quando analisamos o setor de finanças descentralizadas (DeFi) como um todo, o volume de transações fraudulentas é relativamente pequeno. A Chainalysis revela que os golpes mencionados representam apenas 1,3% do volume total dessas corretoras.

Portanto, é crucial não generalizar ou demonizar as corretoras descentralizadas com base nesses dados. A maioria dos serviços de troca realizados nessas plataformas é legítima e segura para os investidores.

Precauções ao investir em corretoras descentralizadas

Apesar da confiabilidade da maioria das corretoras descentralizadas, os investidores devem estar atentos ao negociar nessas plataformas. Como não estão sujeitas a regulamentações específicas, os golpistas podem facilmente se passar por projetos famosos, copiando seus nomes e outros detalhes para enganar as vítimas em potencial.

Portanto, recomenda-se realizar uma pesquisa completa e minuciosa antes de investir em qualquer token disponível em corretoras descentralizadas. Verificar a autenticidade do projeto e analisar informações sobre a equipe por trás do token são medidas essenciais para evitar cair em golpes.

Em conclusão, embora os golpes de manipulação de preços em tokens de Ethereum sejam uma realidade, eles representam apenas uma pequena parcela do volume total das corretoras descentralizadas. É fundamental que os investidores estejam atentos e tomem precauções ao investir em criptomoedas, especialmente em projetos desconhecidos ou com promessas de enriquecimento rápido.